Zarząd Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 6 czerwca 2024 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Jankego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad przez przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
- Dyskusja
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
- Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego Statutu Spółki oraz przyjęcia nowej treści Statutu w brzemieniu jak w załączniku do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZA ZRE Katowice S.A.
- Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
- Zakończenie obrad Zgromadzenia.
Jednocześnie informujemy, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Nie przewiduje się możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy są do wglądu w przepisanych terminach, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym ZRE Katowice S.A pokój 219.
Zarząd Spółki
