Zarząd Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 26 czerwca 2023 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Jankego 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Remontowych Energetyki Katowice S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
przez nich obowiązków.
11. Zakończenie obrad Zgromadzenia.
Jednocześnie informujemy, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania lub udzielania pełnomocnictw. Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy są do wglądu w przepisanych terminach, w Wydziale Organizacyjno-Prawnym ZRE Katowice S.A pokój 219.
Zarząd Spółki
